公司重大事项决策制度

为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。根据民主集中制原则的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制

度。结合本公司的具体情况，特订制度如下：

一、公司重大事项的决策必须通过公司股东会扩大会议集体讨

论研究，才能最终确定。公司股东扩大会议成员的组成，原则上由公司股东成员、公司执行董事、监事和公司总经理以及相关部门负责人组成。若是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与；参加人员名单最终由执行董事确定。

　　二、公司实行集团领导与个人负责相结合的原则。公司总经理和各部门的经理各岗位的责权划分，各单位的责权划分，由总经理主持的总经理办公会议研究确定，执行董事审批后执行。

　　三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案年度工作计划及各单位完成目标的制定，由公司总经理会例会研究，经总经理审核同意，并报执行董事签署后执行。

　　四、凡公司较大项目的投资（10万元以上）或商贸活动，必须经总经理例会研究分析后确定；总经理签署意见后报执行董事审核同意后执行。

　　五、公司各中心及部门的机构设置的改变，人员编制和部门副经理级以上人员的调整，必须经总经理例会议研究确定，总经理签署后执行。

六、公司部门副经理级（含主管）以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申请报告报总经理例会讨论研究确定，总经理例会通过后由总经理签署执行。

七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经总经理例会议讨论通过后执行。

操作程序是：年度员工的工资调整先由行政部做好初步方案，交总经理例会讨论研究，年终奖金分配和激励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交总经理例会集体讨论通过；会议通过后由总经理和执行董事签署意见后执行；激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见；公示后3天之内由行政部搜集各种意见；由行政部经理汇总整理好各种意见，交总经理例会集体讨论确定；若意见分歧较大时交执行董事最终裁决，裁决后执行。

八、各中心、各部门对外各类经济合同的签订，各单位经营责任目标和经济指标的确定，必须经总经理例会研究决定，由总经理签署后执行。

九、公司执行董事或总经理认为应由总经理例会研究的其它重要事项。

 

 

 

 

**********公司

 

年  月  日